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傳合盤理財假標不斷,眾鼎集團張哲仁疑似實控人

2018-07-03 13:55 作者:佚名 來源:硅谷網綜合 HV: 編輯:GuiGu 【搜索試試

合盤理財的運營主體是上海合盤金融信息服務股份有限公司,股權結構如下:

從股權結構來看,該平臺的實際控制人疑似為上海眾鼎實業集團有限公司的張哲仁。而上海眾鼎實業集團就是合盤理財在9月份所獲得的B輪融資。

從工商變更的情況來看,合盤實業于今年9月11日發生投資人股權變更,原來的19名自然人股東,變更為上海眾鼎實業集團有限公司與自然人陳國賢;法定代表人也由原來的陳志生變更為鄭小麗,合盤實業的董事和監事名單也同時完全更換。

那么這家B輪2億融資的上海眾鼎實業集團有限公司到底是什么來頭呢?

查詢,這家名為上海眾鼎實業集團有限公司的集團公司的股東僅為兩個自然人張哲仁和張大眾。

張哲人名下擔任法人的企業有12家,投資參股的企業25家。但這些企業中,大多企業均未找到日常經營的相關信息。

數據分析:

合盤理財目前的待還余額約為7.27億元,平臺近期日成交量大概在500萬上下。資金近流入為正。總體運營數據上尚可。

從借款大戶排行來看,前十大借款人借款均在千萬元以上。排名第一的竟然借款5000萬元。這嚴重違反了《網貸借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》第十七條:

同一自然人在同一網絡借貸信息中介機構平臺的借款余額上限不超過人民幣20萬元;

同一法人或其他組織在同一網絡借貸信息中介機構平臺的借款余額上限不超過人民幣100萬元。

輿情分析:

近期關于合盤理財的負面報道是層出不窮,主要集中在其標的造假,涉嫌自融等問題。近日有網友在第三方論壇發帖,指出其多個標的存在造假的情況。

其中標的信貸通S-1801281,根據相關信息查詢,借款企業為浙江開通投資有限公司,而該公司的注冊時間為2017年12月18日,剛注冊的公司就在平臺上借款。

爆料者稱據統計,該公司在合盤理財的借款已經高達上千萬。更多的相關爆料可自行搜索查看。還有網友爆料其標的中展示的工場車間竟然是某物流公司的倉庫。標的造假,利用新注冊公司圈錢等問題突出。

另外,還有網友爆料稱合盤理財與野雞平臺巨人理財、菠菜理財、巨潮金融等平臺關系密切,這些野雞平臺疑似為合盤理財輸血等問題。

對網友爆料的問題挨個進行核對,發現合盤理財確實存在諸多問題。平臺董事及股東與部分野雞平臺關系密切。

核實中發現平臺標的造假的情況與爆料不符,左邊為網友爆料截圖,右邊為小警查看的平臺截圖,不知是網友故意截圖誣陷,還是被曝光后合盤理將倉庫的圖片進行了刪除。

不管怎么說無風不起浪,年關將至,建議投資人謹慎選擇!也希望合盤理財對網友提出的諸多質疑予以公開回應。

本網文章均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵權請及時與本賬號聯系。謝謝您對本站的支持!

【對“傳合盤理財假標不斷,眾鼎集團張哲仁疑似實控人”發布評論】

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